证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2014-12



                   浙江永太科技股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014 年 2 月 27 日 11:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司三楼会议室召开了第三届监事会第三次会议。本次会议的通知已于 2014
年 2 月 17 日通过送达方式发出，应参加表决的监事 5 人，实到监事 5 人，符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会
议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    3、审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要》
    监事会对年度报告审核的书面意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核
的浙江永太科技股份有限公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    4、审议通过了《2013 年公司内部控制评价报告》
    监事会发表意见：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易
所内部控制指引》及有关法律法规的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控
制的状况，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内
部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票


特此公告。


                                  浙江永太科技股份有限公司监事会
                                                2014 年 2 月 28 日