永太科技:第三届董事会第九次会议决议公告2014-03-08
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2014-20
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2014 年 3 月 7 日 11:00,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)
以通讯表决方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议的通知已于 2014 年
3 月 4 日通过直接送达和传真方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决
董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律
法规的相关规定,经通讯表决,会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
本议案需要提交 2013 年年度股东大会审议批准。
具体详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2、审议通过了 《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
具体详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2014 年 3 月 8 日