证券代码：002326            证券简称：永太科技         公告编码：2014-20



                   浙江永太科技股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014 年 3 月 7 日 11:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议的通知已于 2014 年
3 月 4 日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律
法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案需要提交 2013 年年度股东大会审议批准。
    具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    2、审议通过了 《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


    特此公告。
                                         浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                         2014 年 3 月 8 日