永太科技:2013年年度股东大会的通知2014-03-08
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2014-21
浙江永太科技股份有限公司
2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会期间,将同时举行投资者现场接待日活动。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议
决定,于 2014 年 3 月 29 日(星期六)召开公司 2013 年年度股东大会,审议董
事会、监事会提交的相关议案,现将本次会议有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2014年3月29日(星期六)上午9:30。
2、会议地点:浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场方式召开。
5、股权登记日:2014 年 3 月 25 日
6、出席对象:
(1)截至 2014 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年度财务决算报告》
4、审议《2013 年度利润分配预案》
5、审议《2013 年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘 2014 年审计机构的议案》
7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案 1-7 为公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议及第三
届监事会第四次会议审议通过并提请 2013 年年度股东大会审议,议案 8 为公司
第三届董事会第九次会议审议通过并提请 2013 年年度股东大会审议,公司已将
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公司独立董事在本次会议中进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书
和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续;
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续;
2、登记时间:2014 年 3 月 26 日、3 月 27 日和 3 月 28 日上午 9:00--11:30,
下午 13:00--16:00。
3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
办公楼三楼 311 室。
四、其它事项
1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理;
2、会议联系人:关辉、戴涛、陈丽萍
联系电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006
特此通知
浙江永太科技股份有限公司董事会
2014 年 3 月 8 日
附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公
司 2013 年年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日