证券代码：002326             证券简称：永太科技            公告编码：2014-21



                   浙江永太科技股份有限公司
                   2013 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。


    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
决定，于 2014 年 3 月 29 日（星期六）召开公司 2013 年年度股东大会，审议董
事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2014年3月29日（星期六）上午9:30。
    2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场方式召开。
    5、股权登记日：2014 年 3 月 25 日
    6、出席对象：
    （1）截至 2014 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《2013 年度董事会工作报告》
    2、审议《2013 年度监事会工作报告》
    3、审议《2013 年度财务决算报告》
    4、审议《2013 年度利润分配预案》
    5、审议《2013 年年度报告全文及摘要》
    6、审议《关于续聘 2014 年审计机构的议案》
    7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
    8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       议案 1-7 为公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议及第三
届监事会第四次会议审议通过并提请 2013 年年度股东大会审议，议案 8 为公司
第三届董事会第九次会议审议通过并提请 2013 年年度股东大会审议，公司已将
相关内容刊登在巨潮资讯网站上。
       公司独立董事在本次会议中进行述职。
    三、会议登记方法
    1．登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续；
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续；
    2、登记时间：2014 年 3 月 26 日、3 月 27 日和 3 月 28 日上午 9:00--11:30，
下午 13:00--16:00。
    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
办公楼三楼 311 室。
       四、其它事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：关辉、戴涛、陈丽萍
    联系电话：0576-85588006 0576-85588960           传真：0576-85588006
    特此通知
                                            浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                       2014 年 3 月 8 日




附：授权委托书


                                  授权委托书


    兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公
司 2013 年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名：                      委托人身份证号码：
委托人股东账号：                  委托人持股数：
受托人姓名：                      受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：       年    月    日