永太科技:第三届董事会第十次会议决议公告2014-03-18
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2014-23
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2014 年 3 月 17 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议的通知已于 2014 年 3 月 13
日通过直接送达或传真方式发出,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本
次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规
定,经与会董事认真审议举手表决,会议通过了如下决议:
1.审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》
罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象,回避该议案
的表决。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项发表的独立意见》
《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》详见2014年3
月18日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2.审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象,回避该议案
的表决。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事对相关事项发表的独立意见》
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2014年3月18日《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2014 年 3 月 18 日