证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2014-23



                   浙江永太科技股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    2014 年 3 月 17 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议的通知已于 2014 年 3 月 13
日通过直接送达或传真方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本
次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规
定，经与会董事认真审议举手表决，会议通过了如下决议：


    1.审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》


    罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象，回避该议案
的表决。


    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》


    《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》详见2014年3
月18日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


    2.审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》


    罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象，回避该议案
的表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》


    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2014年3月18日《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）


    特此公告。




                                           浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                     2014 年 3 月 18 日