证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2014-24



                   浙江永太科技股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014 年 3 月 17 日 10：30，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场方式召开第三届监事会第五次会议。本次会议的通知已于 2014 年 3 月 13
日通过送达方式发出，应参加表决的监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如
下决议：


    1.审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的的议
    案》


    为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司
本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：


    1、《限制性股票激励计划（草案）》确定的首期激励对象为110名，激励对
象刘雪平、廖绍桂及李超等三人因个人原因放弃应向其授予的所有限制性股票，
激励对象周国斌、窦荣霞、张玉良、刘胜明等四人因个人原因减少认购应向其授
予的部分限制性股票；激励对象陈宝林、余苏中、李谦恩因个人原因已离职，其
已不具备激励对象资格。


    激励对象罗建荣先生系公司董事、高级管理人员、陈丽洁女士系公司董事、
项玉燕女士系公司高级管理人员，三人存在于授予日前6个月内在二级市场卖出
所持的行为，根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，
其授予须在其卖出行为发生六个月后，故本次不参与限制性股票的授予，同意暂
缓授予。


       我们同意公司董事会对激励对象名单进行调整，并对授予的限制性股票数量
也进行相应调整：首次拟授予的限制性股票总数由449万股调整为420万股,首次
授予激励对象总人数由110人调整为104人。


       因激励对象罗建荣先生、陈丽洁女士及项玉燕女士授予日前6个月有卖出股
票的行为本次暂缓授予，故实际首次激励对象为101人，实际授予限制性股票数
量为373万股。


       以上调整符合股权激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情
况。


    《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》详见《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票


    2.审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》


    监事会认为：除因激励对象因离职或个人原因放弃或减少认购其应获授的限
制性股票，以及部分董事、高级管理人员因授予日前6个月内卖出公司股票而暂
缓授予外，公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的限制性股票
激励计划中规定的激励对象相符。


    本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性
文件及公司《章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责
或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员
会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。




                                      浙江永太科技股份有限公司监事会
                                                    2014 年 3 月 18 日