永太科技:第三届董事会第十一次会议决议公告2014-03-31
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2014-32
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2014 年3 月29日上午11 时,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公
司”)在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议的通知已
于2014 年3 月25日通过直接送达和传真方式发出,应参加表决的董事9 人,实
际参加表决董事9 人。会议由公司董事长王莺妹女士主持,采用现场投票表决方
式召开。
本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规
的相关规定,经现场举手表决,会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司首次限制性股票授予已于 2014 年 3 月 18 日完成认购,立信会计师
事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 3 月 20 日出具了“信会师报字[2014]第 610068
号”验资报告,对公司截至 2014 年 3 月 19 日止新增注册资本的实收情况进行了
审验,2014 年 3 月 26 日公司首次授予限制性股票完成登记手续。根据公司 2014
年第二次临时股东大会的授权,董事会同意变更公司注册资本由 240,300,000 元
增加至 244,024,000 元,并修改《公司章程》的相关条款。
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第六条 公司的注册资本为人民 第六条 公司的注册资本为人民币
币 240,300,000 元 。 实 收 资 本 为 244,024,00 元。实收资本为244,024,000
240,300,000元。 元。
第十九条 公司股份总数为 24,030 第十九条 公司股份总数为 24,402.4 万
万股,全部为普通股。 股,全部为普通股。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
修订后的《浙江永太科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2014 年 3 月 31 日