证券代码：002326             证券简称：永太科技           公告编码：2014-32



                      浙江永太科技股份有限公司

                  第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014 年3 月29日上午11 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议的通知已
于2014 年3 月25日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事9 人，实
际参加表决董事9 人。会议由公司董事长王莺妹女士主持，采用现场投票表决方
式召开。
    本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规
的相关规定，经现场举手表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
    鉴于公司首次限制性股票授予已于 2014 年 3 月 18 日完成认购，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 3 月 20 日出具了“信会师报字[2014]第 610068
号”验资报告，对公司截至 2014 年 3 月 19 日止新增注册资本的实收情况进行了
审验，2014 年 3 月 26 日公司首次授予限制性股票完成登记手续。根据公司 2014
年第二次临时股东大会的授权，董事会同意变更公司注册资本由 240,300,000 元
增加至 244,024,000 元，并修改《公司章程》的相关条款。

           原公司章程条款                     修改后公司章程条款

    第六条 公司的注册资本为人民          第六条 公司的注册资本为人民币
币 240,300,000 元 。 实 收 资 本 为 244,024,00 元。实收资本为244,024,000
240,300,000元。                      元。

    第十九条 公司股份总数为 24,030       第十九条 公司股份总数为 24,402.4 万
万股，全部为普通股。                 股，全部为普通股。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    修订后的《浙江永太科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com）。
    特此公告。




                             浙江永太科技股份有限公司董事会
                                      2014 年 3 月 31 日