永太科技：2013年年度股东大会决议公告2014-03-31
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-31
浙江永太科技股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2013 年年度股
东大会于 2014 年 3 月 29 日 9:30 在永太科技四楼会议室以现场方式召开。本次
会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，持有公司
有表决权股份数 140,783,456 股，占公司股份总数的 58.59%，符合《公司法》、《公
司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议所有议案均
采用记名投票方式进行表决，上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会
议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 140,783,456 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 140,783,456 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
表决结果：同意 140,783,456 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》
表决结果：同意 140,783,456 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 140,783,456 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
6、审议通过了《关于续聘2014年审计机构的议案》
表决结果：同意 140,783,456 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 140,783,456 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 140,783,456 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本次股东大会中独立董事宣读了 2013 年独立董事述职报告。
四、律师法律意见书意见
上海市锦天城律师事务所委派的李良琛律师见证了本次会议，并出具了《法
律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司 2013 年年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2013 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2014 年 3 月 31 日
