永太科技:2013年年度股东大会的法律意见书2014-03-31
上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2013 年年度股东大会的
法律意见书
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关于浙江永太科技股份有限公司
2013 年年度股东大会的法律意见书
致:浙江永太科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江永太科技股份有限公
司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2013 年年度股东大会(以下简称“本次
股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《上市公司股东大会规则》(证监发[2006]21 号)等法律、法规和其他规范性
文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规
定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职
责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014 年
3 月 8 日在巨潮资讯网网站上刊登《浙江永太科技股份有限公司关于召开 2013
年年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席
会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已
达 20 日。
本次股东大会于 2014 年 3 月 29 日在浙江省化学原料药基地临海园区浙江永
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太科技股份有限公司四楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会的股东及股东
代理人为 10 名,代表有表决权的股份 140,783,456 股,占公司股份总数的 58.59%。
以上股东均为截至 2014 年 3 月 25 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证,上述股东、股
东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其
出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票的表
决方式,通过了如下决议:
(一)审议通过《2013 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 140,783,456 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
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(二)审议通过《2013 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 140,783,456 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
(三)审议通过《2013 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 140,783,456 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
(四)审议通过《2013 年度利润分配预案》;
表决结果:同意 140,783,456 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
(五)审议通过《2013 年年度报告全文及摘要》。
表决结果:同意 140,783,456 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
(六)审议通过《关于续聘 2014 年审计机构的议案》;
表决结果:同意 140,783,456 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
(七)审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果:同意 140,783,456 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
股份总数的 0%。
(八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
表决结果:同意 140,783,456 股,占出席会议有效表决股份总数的 100%;反
对 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决
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股份总数的 0%。
本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司 2013 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司
2013 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师:
劳正中
负责人: 经办律师:
吴明德 李良琛
2013 年 3 月 29 日