证券代码：002326           证券简称：永太科技            公告编码：2014-37



                     浙江永太科技股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014年5月9日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决
方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议的通知已于2014年5月5日通过
直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人。本
次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关
规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于对全资子公司滨海永太医化有限公司实施债转股增加
注册资本的议案》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
    2、审议通过了《关于注销全资子公司滨海永利化工贸易有限公司和北京科
迪永成科技有限公司的议案》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。


    特此公告。




                                      浙江永太科技股份有限公司董事会
                                               2014 年 5 月 10 日