证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2014-41



                     浙江永太科技股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014年5月22日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表
决方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于2014年5月18日
通过直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相
关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
    2、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
    3、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
    4、审议通过了《关于修订<浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案>的议案》
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    《浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com）。


    特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
         2014 年 5 月 23 日