永太科技:第三届董事会第十四次会议决议公告2014-05-23
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2014-41
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月22日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表
决方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于2014年5月18日
通过直接送达和传真方式发出,应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。
本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相
关规定,经通讯表决,会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
2、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
3、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。
4、审议通过了《关于修订<浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股
票预案>的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
《浙江永太科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日