永太科技:第三届董事会第十六次会议决议公告2014-09-15
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2014-50
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 9 月 12 日上午 9:00,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公
司”)以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于
2014 年 9 月 5 日通过传真和送达方式发出,应参加的董事 9 人,实际参加的董
事 9 人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。经
举手表决,会议通过了如下决议:
一、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;
因参与本次激励计划的激励对象罗建荣先生曾在 2013 年 11 月 18 日,11 月
19 日,11 月 20 日于二级市场出售其名下所持有的部分永太科技股票,项玉燕女
士曾在 2013 年 12 月 27 和 2014 年 3 月 5 日于二级市场出售其名下所持有的部分
永太科技股票,陈丽洁女士曾在 2014 年 3 月 12 日于二级市场出售其名下所持有
的部分永太科技股票。根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相
关规定,向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后,故公司第三届董事
会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激
励对象授予名单和授予数量的的议案》,暂缓授予其限制性股票。截止到 2014 年
9 月 11 日,上述三人其股票的限购期均已满, 并且符合公司股权激励计划中的
全部授予条件。同意于 2014 年 9 月 15 日授予激励对象罗建荣先生 17 万股的限
制性股票,授予陈丽洁女士 15 万股的限制性股票,授予项玉燕女士 15 万股的限
制性股票,授予的限制性股票的价格为 6.18 元/股。
公司监事会对本次股权激励计划激励对象发表了核查意见,公司独立董事针
对此议案发表了独立意见。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象,回避该议案
的表决。
同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
鉴于罗建荣先生、陈丽洁女士、项玉燕女士限制性股票激励计划标的股份已
经确认授予日为 2014 年 9 月 15 日,根据公司 2014 年第二次临时股东大会授
权,董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订:
原章程第一章第六条“公司的注册资本为人民币 244,024,000 元,实收资
本为人民币 244,024,000 元。”
修订为:“公司的注册资本为人民币 244,494,000 元,实收资本为人民币
244,494,000 元。”
第三章第十九条“公司股份总数为 24,402.4 万股,公司的股本结构为:普
通股 24,402.4 万股,无其他种类股。”
修订为:“公司股份总数为 24,449.4 万股,公司的股本结构为:普通股
24,449.4 万股,无其他种类股。”
根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权,董事会决定在授予登记完成后
将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2014年9月15日