证券代码：002326             证券简称：永太科技           公告编码：2014-50



                     浙江永太科技股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 9 月 12 日上午 9：00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于
2014 年 9 月 5 日通过传真和送达方式发出，应参加的董事 9 人，实际参加的董
事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。经
举手表决，会议通过了如下决议：
   一、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
    因参与本次激励计划的激励对象罗建荣先生曾在 2013 年 11 月 18 日，11 月
19 日，11 月 20 日于二级市场出售其名下所持有的部分永太科技股票，项玉燕女
士曾在 2013 年 12 月 27 和 2014 年 3 月 5 日于二级市场出售其名下所持有的部分
永太科技股票，陈丽洁女士曾在 2014 年 3 月 12 日于二级市场出售其名下所持有
的部分永太科技股票。根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相
关规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后，故公司第三届董事
会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激
励对象授予名单和授予数量的的议案》，暂缓授予其限制性股票。截止到 2014 年
9 月 11 日，上述三人其股票的限购期均已满， 并且符合公司股权激励计划中的
全部授予条件。同意于 2014 年 9 月 15 日授予激励对象罗建荣先生 17 万股的限
制性股票，授予陈丽洁女士 15 万股的限制性股票，授予项玉燕女士 15 万股的限
制性股票，授予的限制性股票的价格为 6.18 元/股。
    公司监事会对本次股权激励计划激励对象发表了核查意见，公司独立董事针
对此议案发表了独立意见。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象，回避该议案
的表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
    鉴于罗建荣先生、陈丽洁女士、项玉燕女士限制性股票激励计划标的股份已
经确认授予日为 2014 年 9 月 15 日，根据公司 2014 年第二次临时股东大会授
权，董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订：
    原章程第一章第六条“公司的注册资本为人民币 244,024,000 元，实收资
本为人民币 244,024,000 元。”
    修订为：“公司的注册资本为人民币 244,494,000 元，实收资本为人民币
244,494,000 元。”
    第三章第十九条“公司股份总数为 24,402.4 万股，公司的股本结构为：普
通股 24,402.4 万股，无其他种类股。”
    修订为：“公司股份总数为 24,449.4 万股，公司的股本结构为：普通股
24,449.4 万股，无其他种类股。”
    根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后
将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                        浙江永太科技股份有限公司董事会


                                                         2014年9月15日