永太科技：第三届董事会第十七次会议决议公告2014-10-22
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-58
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 21 日以通
讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议的通知已于 2014 年 10
月 17 日通过传真和送达方式发出，应参加的董事 9 人，实际参加的董事 9 人，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。经通讯表决，
会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引（2014 年修订）》最新规定
要求，同意对《公司章程》相关条款进行修订。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议, 并由股东大会做出特别
决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通
过。
具体内容详见2014年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《章程》
全文。
二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，同意对公司《股
东大会议事规则》相关条款进行了相应修订。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议, 并由股东大会做出特别
决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通
过。
具体内容详见2014年10月22日《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东
大会议事规则》全文。
三、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资
者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》、《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)
等有关规定，同意对《股东大会网络投票实施细则》相关条款进行修订。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2014年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大
会网络投票实施细则》全文。
四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为进一步加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护
广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中
小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关法律、法规的规
定，同意对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交 2014 年第三次临时股东大会审议
具体内容详见2014年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《募集资
金管理制度》全文。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部的规定，本公司自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定
的起始日开始执行新修改的会计准则。按照新颁布的《企业会计准则第 2 号—
—长期股权投资》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则
第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，决定
对长期股权投资、财务报表列报、公允价值计量、金融工具列报相关会计政策进
行变更，并据此调整公司会计报表相关项目。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见2014年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》
公司将于2014年11月7日14:30（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区
东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2014年第三次临时
股东大会。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见2014年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2014年10月22日
