证券代码：002326           证券简称：永太科技          公告编号：2014-62



                     浙江永太科技股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 25 日以通
讯表决方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于 2014 年 10
月 21 日通过传真和送达方式发出，应参加的董事 9 人，实际参加的董事 9 人，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。经通讯表决，
会议通过了如下决议：
    一、审议通过了《2014年三季度报告全文及正文》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请中长期授
信额度的议案》
    根据公司业务发展需要，现公司拟向中行临海支行申请不超过 10000 万元中
长期授信额度, 该笔授信将用于中长期资金周转等贷款的综合授信，有助于改善
公司负债结构。该笔授信期限为一年。
    同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                                浙江永太科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2014年10月28日