证券代码：002326           证券简称：永太科技          公告编号：2014-64



                    浙江永太科技股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 28 日收到
公司独立董事刘元先生的书面辞职报告。根据国资委及任职单位的有关规定，刘
元先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会相关职务。刘元先生辞职后将不再担任公司任何
职务。
    由于刘元先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到董事会
成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定，刘元先生的辞职申请将在公
司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按相关规定组织提
名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大
会选举。在股东大会选举出新任独立董事之前，刘元先生将仍按照法律、行政法
规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的
职责。
    刘元先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作方
面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示
衷心感谢！
    特此公告。
                                                浙江永太科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2014年10月29日