永太科技:2014年第三次临时股东大会决议公告2014-11-08
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2014-69
浙江永太科技股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科技”) 2014 年
第三次临时股东大会于 2014 年 11 月 7 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开,会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人有 17 人,代表公司股份 142,280,181 股,占公
司总股本 58.1937%,其中参加现场会议的股东及股东代理人 16 人,代表公司股
份 142,252,581 股,占公司总股本 58.1824%;参加网络投票的股东 1 人,代表公
司股份 27,600 股,占公司总股本 0.0113%。
本次会议由董事会召集,董事长王莺妹女士主持本次会议,公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事
务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下:
1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;
表决结果:同意 142,280,181 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的
100.00%;反对 0 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权 0
股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。
2、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
表决结果:同意 142,280,181 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的
100.00%;反对 0 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权 0
股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。
3、审议并通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》;
表决结果:同意 142,280,181 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的
100.00%;反对 0 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权 0
股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。
4、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果:同意 142,280,181 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的
100.00%;反对 0 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权 0
股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。
四、律师法律意见书意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见
书》。
该《法律意见书》认为:公司 2014 年第三次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2014 年第三次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 11 月 8 日