证券代码：002326           证券简称：永太科技          公告编号：2014-69



                    浙江永太科技股份有限公司

               2014 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



    二、会议召开和股东出席情况
    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2014 年
第三次临时股东大会于 2014 年 11 月 7 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    出席本次会议的股东及代理人有 17 人，代表公司股份 142,280,181 股，占公
司总股本 58.1937%，其中参加现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表公司股
份 142,252,581 股，占公司总股本 58.1824%；参加网络投票的股东 1 人，代表公
司股份 27,600 股，占公司总股本 0.0113%。
    本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事
务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。



    三、议案审议表决情况如下：

    1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：同意 142,280,181 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
100.00%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。
    2、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    表决结果：同意 142,280,181 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
100.00%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。
    3、审议并通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
    表决结果：同意 142,280,181 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
100.00%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。
    4、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
    表决结果：同意 142,280,181 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
100.00%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。



    四、律师法律意见书意见

    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见

书》。

    该《法律意见书》认为：公司 2014 年第三次临时股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。



    五、备查文件

    1、2014 年第三次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2014 年 11 月 8 日