证券代码：002326            证券简称：永太科技             公告编号：2014-73



                     浙江永太科技股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 11 月 12 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通

讯表决方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于 2014 年 11

月 7 日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符

合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，

会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 2.9 亿元。
   同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2014 年 11 月
13 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置募集资金适时购买理财产
品，资金可以在 12 个月内循环使用，同时授权公司董事长王莺妹女士在额度范
围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2014 年 11 月 13
日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》
    公司将于2014年11月28日14:30（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园
区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2014年第四次临
时股东大会。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   《2014 年第四次临时股东大会的通知》详见 2014 年 11 月 13 日《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                       2014 年 11 月 13 日