永太科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2014-11-13
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2014-73
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 11 月 12 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于 2014 年 11
月 7 日通过传真和送达方式发出,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经通讯表决,
会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币 2.9 亿元。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2014 年 11 月
13 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置募集资金适时购买理财产
品,资金可以在 12 个月内循环使用,同时授权公司董事长王莺妹女士在额度范
围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2014 年 11 月 13
日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》
公司将于2014年11月28日14:30(星期五)在浙江省化学原料药基地临海园
区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2014年第四次临
时股东大会。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《2014 年第四次临时股东大会的通知》详见 2014 年 11 月 13 日《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 11 月 13 日