永太科技:第三届监事会第十一次会议决议公告2014-11-13
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2014-74
浙江永太科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 11 月 12 日上午 10:00,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公
司”)在三楼会议室召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议的通知已于 2014
年 11 月 7 日通过传真和送达方式发出,应参加表决的监事 5 人,实到监事 5 人,
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经举手表决,
会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金管理制度》的相关规定,审议程序合法合规,不会影响募集资金投资项目的
正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使
用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利
益。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
经与会监事表决:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,公司监事会认为:在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资
金正常使用的前提下,公司使用金额不超过人民币 2.2 亿元的部分闲置募集资金
进行现金管理,该额度可循环使用,投资的产品流动性好,安全性高,满足保本
要求,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理。
经与会监事表决:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
监 事 会
2014年11月13日