证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2014-74



                    浙江永太科技股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 11 月 12 日上午 10：00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在三楼会议室召开了第三届监事会第十一次会议。本次会议的通知已于 2014
年 11 月 7 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事 5 人，实到监事 5 人，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，
会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集
资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使
用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利
益。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
   经与会监事表决：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   经审核，公司监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资

金正常使用的前提下，公司使用金额不超过人民币 2.2 亿元的部分闲置募集资金

进行现金管理，该额度可循环使用，投资的产品流动性好，安全性高，满足保本

要求，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用

部分闲置募集资金进行现金管理。

   经与会监事表决：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                         2014年11月13日