永太科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告2014-11-20
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2014-79
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 11 月 19 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于 2014 年
11 月 14 日通过传真和送达方式发出,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经通讯表决,
会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在公司非公开发行股票募集资金到位以前,为保障募投项目顺利进行,部分
募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先期投入的自筹资金金额已
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于浙江永太科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2014]第
610470 号)。
依据该鉴证报告,公司本次拟用募集资金置换先期自筹资金共计人民币
24,305,189.93 元。
公司独立董事就该议案发表了独立意见,公司保荐机构长江证券承销保荐有
限公司就此事项出具了专项核查意见。《独立董事关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的独立意见》和《关于浙江永太科技股份有限公司使用募集
资金置换已预先投入募投项目的部分自筹资金的保荐意见》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于聘任汪昕为审计部经理的议案》
经公司董事会审计委员会审查提名,公司决定聘任汪昕女士为公司审计部经
理。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《关于聘任公司审计部经理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 11 月 20 日