证券代码：002326                 证券简称：永太科技    公告编号：2014-79



                      浙江永太科技股份有限公司

                第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 11 月 19 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通

讯表决方式召开了第三届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于 2014 年

11 月 14 日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，

会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，部分
募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入。先期投入的自筹资金金额已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于浙江永太科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2014]第
610470 号）。
    依据该鉴证报告，公司本次拟用募集资金置换先期自筹资金共计人民币
24,305,189.93 元。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有
限公司就此事项出具了专项核查意见。《独立董事关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的独立意见》和《关于浙江永太科技股份有限公司使用募集
资金置换已预先投入募投项目的部分自筹资金的保荐意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于聘任汪昕为审计部经理的议案》
    经公司董事会审计委员会审查提名，公司决定聘任汪昕女士为公司审计部经
理。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《关于聘任公司审计部经理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                        2014 年 11 月 20 日