证券代码：002326            证券简称：永太科技           公告编码：2014-80



                     浙江永太科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 11 月 19 日上午 10：00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在三楼会议室召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议的通知已于 2014
年 11 月 14 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事 5 人，实到监事 5 人，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，
会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
     经审核，公司监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的
正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利
益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的有关规定，同意公司使用募集资金24,305,189.93元置换预先投入募投项目的
自筹资金。
   经与会监事表决：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。
                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                           2014年11月20日