证券代码：002326           证券简称：永太科技          公告编码：2014-86



                    浙江永太科技股份有限公司

              2014 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



    二、会议召开和股东出席情况
    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2014 年
第四次临时股东大会于 2014 年 11 月 28 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    出席本次会议的股东及代理人有 19 人，代表公司股份 142,477,671 股，占
公司总股本 49.9832%，其中参加现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表公司
股份 142,252,581 股，占公司总股本 49.9043%；参加网络投票的股东 3 人，代
表公司股份 225,090 股，占公司总股本 0.0790％。
    本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事
务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。



    三、议案审议表决情况如下：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    表决结果：同意 142,285,281 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.8650%；反对 192,390 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
0.1350%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 245,025 股，占该等股东有效表决权股份数的 56.0166%；反对
192,390 股，占该等股东有效表决权股份数的 43.9834%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意 142,285,281 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.8650%；反对 192,390 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
0.1350%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 245,025 股，占该等股东有效表决权股份数的 56.0166%；反对
192,390 股，占该等股东有效表决权股份数的 43.9834%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。



    四、见证律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见

书》。

    该《法律意见书》认为：公司 2014 年第四次临时股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。



    五、备查文件

    1、2014 年第四次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                               浙江永太科技股份有限公司
         董 事 会
2014 年 11 月 29 日