永太科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告2014-12-16
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2014-89
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 12 月 15 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2014 年
12 月 11 日通过传真和送达方式发出,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经通讯表决,
会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于拟使用自有资金投资年产160吨索非布韦关键中间体
建设项目的议案》
公司拟使用自有资金11,820万元,以现有厂房和专利技术为基础,进行车间
建设及设备升级、改造,以生产用于合成丙型肝炎治疗新药索非布韦(商品名:
Sovaldi通用名:Sofosbuvir)的关键中间体,并形成年产160吨索非布韦关键中间
体的生产能力。该项目达产后年均新增收入32736万元,新增净利润8158.94万元,
税后财务内部收益率48.23%,税后投资回收期(含建设期)为2.19年。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司拟使用自有资金投资年产160吨索非布韦关键中间体建设项目的
公告》及《年产160吨索非布韦关键中间体建设项目的可行性报告》详见2014年
12月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司台州临海支行申请综合
授信额度的议案》
根据公司业务发展需要,现公司拟向华夏银行临海支行申请不超过 10000
万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、中长期资金周转等贷款的综合授
信,有助于改善公司负债结构。该笔授信期限为三年。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 16 日