证券代码：002326           证券简称：永太科技          公告编号：2014-89



                    浙江永太科技股份有限公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2014 年 12 月 15 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通

讯表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2014 年

12 月 11 日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，

会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于拟使用自有资金投资年产160吨索非布韦关键中间体
建设项目的议案》
    公司拟使用自有资金11,820万元，以现有厂房和专利技术为基础，进行车间
建设及设备升级、改造，以生产用于合成丙型肝炎治疗新药索非布韦（商品名：
Sovaldi通用名：Sofosbuvir）的关键中间体，并形成年产160吨索非布韦关键中间
体的生产能力。该项目达产后年均新增收入32736万元，新增净利润8158.94万元，
税后财务内部收益率48.23%，税后投资回收期（含建设期）为2.19年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于公司拟使用自有资金投资年产160吨索非布韦关键中间体建设项目的
公告》及《年产160吨索非布韦关键中间体建设项目的可行性报告》详见2014年
12月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司台州临海支行申请综合
授信额度的议案》
    根据公司业务发展需要，现公司拟向华夏银行临海支行申请不超过 10000
万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、中长期资金周转等贷款的综合授
信，有助于改善公司负债结构。该笔授信期限为三年。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                             浙江永太科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                    2014 年 12 月 16 日