证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编号：2015-03



                     浙江永太科技股份有限公司

              第三届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 1 月 13 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通

讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次会议。本次会议的通知已于 2015 年

1 月 9 日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺

妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2014 年第二次临
时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性
股票的授予条件已经成就，董事会确定公司预留限制性股票授予日为 2015 年 1
月 14 日,同意向 23 名激励对象授予预留限制性股票 31.00 万股，授予价格为 9.84
元/股。
    因董事陈丽洁为此次激励对象黄卫国的直系亲属，回避本议案的表决。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司监事会对本次股权激励计划激励对象发表了核查意见，公司独立董事针
对此议案发表了独立意见。本议案具体内容详见2015年1月14日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2015 年 1 月 14 日