永太科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告2015-01-14
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-03
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 1 月 13 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第三届董事会第二十三次会议。本次会议的通知已于 2015 年
1 月 9 日通过传真和送达方式发出,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,董事长王莺
妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定以及公司 2014 年第二次临
时股东大会的授权,公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性
股票的授予条件已经成就,董事会确定公司预留限制性股票授予日为 2015 年 1
月 14 日,同意向 23 名激励对象授予预留限制性股票 31.00 万股,授予价格为 9.84
元/股。
因董事陈丽洁为此次激励对象黄卫国的直系亲属,回避本议案的表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司监事会对本次股权激励计划激励对象发表了核查意见,公司独立董事针
对此议案发表了独立意见。本议案具体内容详见2015年1月14日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 14 日