证券代码：002326           证券简称：永太科技          公告编码：2015-04



                    浙江永太科技股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 1 月 13 日下午 15：30，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在三楼会议室召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议的通知已于 2015
年 1 月 9 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事 5 人，实到监事 5 人，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，监事会主席
武长江先生主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
     经审核，公司监事会认为：公司本次向23名激励对象授予预留限制性股票
31万股，授予价格为9.84元/股，授予日为2015年1月14日。激励对象不存在禁止
获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。授予日及授予价格的
确定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票激励计划
（草案）》中关于授予日的授予价格的规定。
    公司监事会对本次预留限制性股票激励对象名单的核实意见：
    本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
所规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适合人
选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的
情形，未同时参加其他上市公司的股权激励计划，符合《股权激励管理办法》及
公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激
励计划（草案）》规定的获授条件。
    经与会监事表决：同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
             浙江永太科技股份有限公司
                           监   事   会
                        2015年1月14日