证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编号：2015-08



                       浙江永太科技股份有限公司

                  第三届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       2015 年 1 月 15 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
   讯表决方式召开了第三届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于 2015 年
   1 月 11 日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，
   符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺
   妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

       鉴于公司预留限制性股票授予已于2015年1月14日完成认购，立信会计师事
   务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具了“信会师报字[2015]第610007号”
   验资报告，对公司截至2015年1月14日止新增注册资本的实收情况进行了审验。
   根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进
   行如下修订：

           原公司章程条款                          修订后公司章程条款

    第六条 公司的注册资本为人民币           第六条 公司的注册资本为人民币
244,494,000元，实收资本为人民币         285,361,029元，实收资本为人民币
244,494,000元。                         285,361,029元。

    第十九条 公司股份总数为24,449.4万       第十九条 公司股份总数为
股，全部为普通股。                      28,536.1029万股，全部为普通股。

          同意9票，反对0票，弃权0票。

       《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及修订后的《公司章程（2015
年1月）》可详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


附：关于增加注册资本情况的说明：

    公司2014年度第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。根据上述议案，向激励对象授予的限制性股票总数为47
万股。本次实际由3名限制性股票激励对象行权，每股认购价为6.18元/股，申请
增加注册资本人民币47.00万元，变更后的股本为人民币24,449.40万元，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2014]第610405号《验
资报告》。

    根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以
证监许可 [2014]966号《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》核准，通过非公开发行方式向特定的投资者发行了40,557,029股人民币普
通股，每股面值为人民币1.00元，公司申请增加注册资本人民币40,557,029.00
元，变更后的股本为人民币285,051,029.00元，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验资，并出具信会师报字[2014]第610464号《验资报告》。

    上述事项均已办理完成工商变更登记手续。

    公司于2015年1月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据上述议案，向激励对象授予的
预留限制性股票总数为310,000股。鉴于公司预留限制性股票授予已于2015年1
月14日完成认购，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具了
“信会师报字[2015]第610007号”验资报告，对公司截至2015年1月14日止新增
注册资本的实收情况进行了审验，“截至2015年1月14日止，贵公司变更后的注
册资本人民币285,361,029.00元，股本人民币285,361,029.00元。”。公司将根
据2014年第二次临时股东大会授权办理工商登记手续并及时公告。

    相关事项具体情况可详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
              董   事   会
        2015 年 1 月 16 日