证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编号：2015-09



                      浙江永太科技股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



      2015 年 1 月 20 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
  讯表决方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议的通知已于 2015 年
  1 月 16 日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，
  符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺
  妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
      一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
      根据未来发展以及产业布局的需要，公司拟对《公司章程》的相关条款做如
  下修订：

        原公司章程条款                        修改后公司章程条款

第五条 公司住所：浙江省化学原料 第五条 公司住所：浙江省化学原料药基地临海
药基地临海园区                  园区东海第五大道一号
邮政编码：317006                   邮政编码：317006
                                    第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范
第十三条 经公司登记机关核准，公
                                    围：有机中间体（不含危险化学品和易制毒
司的经营范围：有机中间体（不含危
                                    化学品），机械设备制造和销售，医药科技、
险化学品和易制毒化学品），机械设
                                    生物科技、农药、化学品领域内的技术开发、
备制造。
                                    技术转让、技术咨询、技术服务，仪器仪表、
                                    化工产品（不含危险化学品和易制毒化学
                                    品）、矿产品（除专控）、石油制品（成品油
                                    除外）、原料药、农药、电子产品的原料及产
                                    品的销售。

      上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。《公司章程》其他条款
不作修订。公司将在相关事项变更完成后公告修订后的《公司章程》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于提名苏为科先生为公司独立董事候选人的议案》
    由于刘元先生于 2014 年 10 月 28 日辞去公司独立董事职务，公司董事会独
立董事人数未达到董事会成员的三分之一。现公司股东浙江永太控股有限公司提
名苏为科先生为公司独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    苏为科先生的简历请见附件。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此议
案发表的独立意见可详见2015年1月21日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
    三、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行申
请综合授信额度的议案》
    根据公司业务发展需要，现公司拟向浦发银行台州分行申请不超过 12,000
万元综合授信额度, 该笔授信将用用于银行承兑、贸易融资及流动资金等贷款的
综合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司临海支行申请综合授
信额度的议案》
      根据公司业务发展需要，现公司拟向兴业银行临海支行申请不超过
10,000 万元综合授信额度, 该笔授信将用用于银行承兑、贸易融资、远期结汇
及流动资金等贷款的综合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司临海支行申请综
合授信额度的议案》
    根据公司业务发展需要，现公司拟向中国建设银行临海支行申请不超过
12,500万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、国际结算及流动资金等贷
款的综合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
    六、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行申
请综合授信额度的议案》
    根据公司业务发展需要，现公司拟向中国农业银行临海杜桥支行申请不超过
8,400万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、贸易融资及流动资金等贷
款的综合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
    七、审议通过了《关于公司向光大银行股份有限公司台州支行申请综合授
信额度的议案》
    根据公司业务发展需要，现公司拟向光大银行台州支行申请不超过 9,900
万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、贸易融资及流动资金等贷款的综
合授信，以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
    八、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》
    公司将于2015年2月6日14:30（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区
东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2015年第一次临时
股东大会。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月21日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                浙江永太科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2015 年 1 月 21 日
附件：
                       浙江永太科技股份有限公司
                  第三届独立董事候选人苏为科先生简历


    苏为科先生为中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 2 月出生，教授、博
士、博士生导师、浙江省特级专家。一直从事药学相关的教学及科研工作，现任
浙江工业大学教授、绿色制药技术与装备教育部重点实验室主任、浙江省制药重
中之重学科负责人、浙江省新药创制科技服务平台负责人、浙江省膜学会副理事
长、浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会委员、浙江省化工学会理事、兄
弟科技股份有限公司独立董事、浙江花园生物高科股份有限公司独立董事。
    苏为科先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，并已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书。