永太科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告2015-01-21
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2015-09
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 1 月 20 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议的通知已于 2015 年
1 月 16 日通过传真和送达方式发出,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,董事长王莺
妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据未来发展以及产业布局的需要,公司拟对《公司章程》的相关条款做如
下修订:
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第五条 公司住所:浙江省化学原料 第五条 公司住所:浙江省化学原料药基地临海
药基地临海园区 园区东海第五大道一号
邮政编码:317006 邮政编码:317006
第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范
第十三条 经公司登记机关核准,公
围:有机中间体(不含危险化学品和易制毒
司的经营范围:有机中间体(不含危
化学品),机械设备制造和销售,医药科技、
险化学品和易制毒化学品),机械设
生物科技、农药、化学品领域内的技术开发、
备制造。
技术转让、技术咨询、技术服务,仪器仪表、
化工产品(不含危险化学品和易制毒化学
品)、矿产品(除专控)、石油制品(成品油
除外)、原料药、农药、电子产品的原料及产
品的销售。
上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。《公司章程》其他条款
不作修订。公司将在相关事项变更完成后公告修订后的《公司章程》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于提名苏为科先生为公司独立董事候选人的议案》
由于刘元先生于 2014 年 10 月 28 日辞去公司独立董事职务,公司董事会独
立董事人数未达到董事会成员的三分之一。现公司股东浙江永太控股有限公司提
名苏为科先生为公司独立董事候选人。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
苏为科先生的简历请见附件。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此议
案发表的独立意见可详见2015年1月21日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司台州分行申
请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要,现公司拟向浦发银行台州分行申请不超过 12,000
万元综合授信额度, 该笔授信将用用于银行承兑、贸易融资及流动资金等贷款的
综合授信,以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司临海支行申请综合授
信额度的议案》
根据公司业务发展需要,现公司拟向兴业银行临海支行申请不超过
10,000 万元综合授信额度, 该笔授信将用用于银行承兑、贸易融资、远期结汇
及流动资金等贷款的综合授信,以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司临海支行申请综
合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要,现公司拟向中国建设银行临海支行申请不超过
12,500万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、国际结算及流动资金等贷
款的综合授信,以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
六、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行申
请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要,现公司拟向中国农业银行临海杜桥支行申请不超过
8,400万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、贸易融资及流动资金等贷
款的综合授信,以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
七、审议通过了《关于公司向光大银行股份有限公司台州支行申请综合授
信额度的议案》
根据公司业务发展需要,现公司拟向光大银行台州支行申请不超过 9,900
万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、贸易融资及流动资金等贷款的综
合授信,以备公司未来资金需求。该笔授信期限为一年。
八、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》
公司将于2015年2月6日14:30(星期五)在浙江省化学原料药基地临海园区
东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2015年第一次临时
股东大会。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月21日《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 21 日
附件:
浙江永太科技股份有限公司
第三届独立董事候选人苏为科先生简历
苏为科先生为中国国籍,无境外永久居留权,1961 年 2 月出生,教授、博
士、博士生导师、浙江省特级专家。一直从事药学相关的教学及科研工作,现任
浙江工业大学教授、绿色制药技术与装备教育部重点实验室主任、浙江省制药重
中之重学科负责人、浙江省新药创制科技服务平台负责人、浙江省膜学会副理事
长、浙江省药学会药物化学与抗生素专业委员会委员、浙江省化工学会理事、兄
弟科技股份有限公司独立董事、浙江花园生物高科股份有限公司独立董事。
苏为科先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,并已取
得中国证监会认可的独立董事资格证书。