股票代码：002326            股票简称：永太科技          公告编号：2015-10



                    浙江永太科技股份有限公司

                2015 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议决定，于2015年2月6日（星期五）14:30召开公司2015年第一次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、本次股东大会是浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
    2、本次股东大会经公司第三届董事会第二十五次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2015年2月6日（星期五）14:30；
    （2）网络投票时间：2015年2月5日—2015年2月6日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2
月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年2月5日15:00至2015
年2月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至 2015 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    7、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。



       二、会议审议事项
    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    2、审议《关于选举苏为科先生为公司独立董事的议案》



    三、会议登记方法

    1．登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书

和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续；

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持

股凭证办理登记手续；

    2 、 登 记 时 间 ： 2015 年 2 月 3 日 — 5 日 （ 上 午 9:00--11:30 ， 下 午

13:00--16:00）。

    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。



      四、参加网络投票的操作程序
      1、采用交易系统投票的投票程序
      （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 2 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
      （2）投票代码：362326 投票简称：永太投票
      （3）股东投票的具体程序为：
      ①买卖方向为买入；

 序号                          议案名称                         对应申报价格
 100      表示对以下议案 1 至议案 2 统一表决                       100.00
  1       关于修改<公司章程>的议案                                  1.00
  2       关于选举苏为科先生为公司独立董事的议案                    2.00

      ②100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除
累积投票议案外的所有议案表达相同意见。；
      ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；


                   表决意见种类                对应的申报股数
                       同意                         1股
                       反对                         2股
                       弃权                         3股

      ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
      ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
      （4）计票规则
      在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 2 中的一项或
多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1 至议案 2 中已投票表决
议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如
果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至议案 2 中的一项或多项议案投票表
决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。

    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 2 月 5 日
15:00 至 2015 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    3、投票注意事项
    1）网络投票不能撤单；
    2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：关辉、戴涛、陈丽萍

    联系电话：0576-85588006    0576-85588960        传真：0576-85588006


                                                    浙江永太科技股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                            2015 年 1 月 21 日
附1：                       授权委托书


      兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                表决结果
 序号                     议案名称
                                                         同意     反对     弃权
  1      关于修改<公司章程>的议案
  2      关于选举苏为科先生为公司独立董事的议案




      注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
          2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章


委托人签名（盖章）：                      营业执照/身份证号码：
持股数量：                                股东账号：
受托人签名：                              身份证号码：
委托日期：                               年   月   日