证券代码：002326            证券简称：永太科技         公告编号：2015-13



                     浙江永太科技股份有限公司

               第三届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 1 月 26 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第三届董事会第二十六次会议。本次会议的通知已于 2015 年
1 月 22 日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺
妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》
    根据公司限制性股票激励计划的规定，原激励对象陈合山、何利军、潘腾云、
张玉良、何报春因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销
以上五位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 11.00 万股，回购价格为
6.18 元/股。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立
意见。监事会意见、独立董事意见及上海锦天城律师事务所就此事出具的法律意
见书详见 2015 年 1 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    原激励对象陈合山、何利军、潘腾云、张玉良、何报春因个人原因离职，公
司董事会同意回购注销以上五位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计
11.00万股。根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权，董事会拟对公司注册
   资本和章程进行如下修订：

           原公司章程条款                            修订后公司章程条款

   第六条 公司的注册资本为人民币            第六条    公司的注册资本为人民币
285,361,029元，实收资本为人民币         285,251,029元，实收资本为人民币
285,361,029元。                         285,251,029元。

   第十九条 公司股份总数为28,536.1029       第十九条 公司股份总数为28,525.1029
万股，全部为普通股。                    万股，全部为普通股。

       《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
   的减资公告》详见2015年1月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,修订后的《公司章
   程（2015年1月）》可详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




       特此公告。


                                                     浙江永太科技股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                             2015 年 1 月 27 日