证券代码：002326             证券简称：永太科技           公告编号：2015-14



                     浙江永太科技股份有限公司

                第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 1 月 26 日上午 09：30，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在三楼会议室召开了第三届监事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2015
年 1 月 22 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事 5 人，实到监事 5 人，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，监事会主席
武长江先生主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》，并发表审核意见如下：
    经审核，监事会认为：公司原激励对象陈合山、何利军、潘腾云、张玉良、
何报春因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第
九章 限制性股票激励计划的变更、终止及其他事项”的“第四十条 激励对象因
离职尚未解锁的标的股票由公司回购并注销”的相关规定，公司拟回购注销以上
五位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计11.00万股，回购价格为6.18
元/股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性
股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上五人已获授但尚未解锁的限制
性股票。
    《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
的公告》的具体内容详见 2015 年 1 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。


             浙江永太科技股份有限公司
                           监   事   会
                     2015 年 1 月 27 日