证券代码：002326          证券简称：永太科技           公告编号：2015-18



                   浙江永太科技股份有限公司

                     关于独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事
张方先生的书面辞职报告。根据有关文件要求，张方先生申请辞去公司独立董事
职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会相关职务。张方先生辞职后将不再担任公司任何职务。

    由于张方先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到董事会
成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定，张方先生的辞职申请将在公
司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺、并满足相关法律法规及《公司章
程》关于独立董事人数的相关要求后生效。公司将按相关规定组织提名新的独立
董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在
股东大会选举出新任独立董事之前，张方先生将仍按照法律、行政法规及《公司
章程》的相关规定，继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。

    张方先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作方
面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示
衷心感谢！

    特此公告。
                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2015年1月28日