永太科技：第三次董事会第二十七次会议决议公告2015-03-24
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-24
浙江永太科技股份有限公司
第三次董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 3 月 22 日上午 10 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十七次会议。本次会议的通知
已于 2015 年 3 月 11 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实到
董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，
董事长王莺妹女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需要提交 2014 年年度股东大会审议批准。
独立董事张方、毛美英、刘元向董事会提交了《独立董事 2014 年述职报告》，
并 将 在 2014 年 年 度 股 东 大 会 述 职 ， 述 职 报 告 可 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计
报告》（信会师报字[2015]第 610178 号），2014 年度公司全年累计实现营业收入
10.61 亿元，比上年同期增长 37.92%；归属于上市公司股东的净利润 8334.24
万元，比上年同期增长 319.90%。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需要提交 2014 年年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《2014 年度利润分配预案》
（1）利润分配方案计划
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年归属上市公司股
东的净利润 83,342,432.30 元，提取法定盈余公积 8,962,893.52 元，加年初未
分配利润 237,302,176.54 元，可供投资者分配利润 311,681,715.32 元。截至
2014 年 12 月 31 日，公司资本公积余额 1,069,617,482.82 元。
为了更好的回报广大投资者，公司董事会根据实际情况结合公司控股股东、
实际控制人王莺妹女士和何人宝先生提议的公司 2014 年度利润分配预案，确定
公司 2014 年利润分配预案为：以 2015 年 03 月 24 日的公司总股本 285,251,029
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），即每 1 股派发现金
0.1 元（含税）。上述分配预案共计派发现金 28,525,102.90 元，剩余可分配利
润结转至下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 18 股。
（2）利润分配相关事项
本议案符合公司在招股说明书中作出的承诺以及《公司章程》和《未来三年
（2013-2015）股东回报规划》中的利润分配政策。且公司 2014 年度业绩大幅增
长，具备分红能力，因此分配预案具有合理性，也有利于投资者与上市公司共享
发展成果。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次转增未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
2015 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十
四次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》，同意回购注销五位已离职激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票共计 11.00 万股，回购价格为 6.18 元/股（详见 2015 年 1 月 27 日巨
潮资网（http://www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了信会师报字[2015]第 610165 号验资报告，截至 2015 年 3 月 16 日，公司股
本为人民币 285,251,029.00 元。目前回购注销的 11.00 万股回购办理已完毕等
待注销，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不
享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，本次分配预案以现有总股本
285,251,029 为基数。同时，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分
配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意因分配比
例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
提请股东大会授权董事会办理因 2014 年度利润分配预案实施而引起的公
司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司
2014 年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》
相应条款及办理。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需要提交 2014 年年度股东大会审议批准，因本议案涉及利润分配及
修改公司章程，属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 独立董事关于 2014 年年报及相关事项的独立意见》、
《第三届监事会第十五次会议决议公告》
5、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需要提交2014年年度股东大会审议批准。
年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详
见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2014 年度内部控制的自我评价报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《2014 年度内部控制的自我评价报告》、《独立
董事关于 2014 年年报及相关事项的独立意见》、《长江证券承销保荐有限公司公
司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《立信会计师事务所关于公
司内部控制鉴证报告》。
7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《独立董事关于 2014 年年报及相关事项的独立意见》、
《长江证券承销保荐有限公司关于公司 2014 年度募集资金存放及使用情况的核
查意见》及《立信会计师事务所关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
8、审议通过了《关于续聘 2015 年审计机构的议案》，同意公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年的审计机构。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需要提交 2014 年年度股东大会审议批准。
9、审议通过了《关于选举苏为科为第三届董事会专业委员会委员的议案》
选举苏为科先生为审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会委员。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
10、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司自即
日起到下一个年度股东大会的期间内，公司与全资子公司累计开展的远期外汇交
易总额不超过 15,000 万美元。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需要提交 2014 年年度股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》
公司将于2015年4月16日14:30（星期四）在浙江省化学原料药基地临海园区
东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2014年年度股东大
会。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见2015年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 24 日
