永太科技：2014年年度股东大会的通知2015-03-24
股票代码：002326 股票简称：永太科技 公告编号：2015-28
浙江永太科技股份有限公司
2014 年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议决定，于2015年4月16日（星期四）14:30召开公司2014年年度股东大会，审
议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会是浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
2、本次股东大会经公司第三届董事会第二十七次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2015年4月16日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2015年4月15日—2015年4月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4
月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年4月15日15:00至2015
年4月16日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2015 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
7、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年度利润分配预案》
因本议案涉及利润分配及修改公司章程，属于特别决议事项,须经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时需对中小投资者的表决进行
单独计票。
5、审议《2014 年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘 2015 年审计机构的议案》
该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。
7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
公司独立董事在本次会议中进行述职。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份
证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2015 年 4 月 13 日—15 日（上午 9:00--11:30，下午
13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362326 投票简称：永太投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
序号 议案名称 对应申报价格
100 表示对以下议案 1 至议案 7 统一表决 100.00
1 《2014年度董事会工作报告》 1.00
2 《2014 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2014 年度财务决算报告》 3.00
4 《2014 年度利润分配预案》 4.00
5 《2014 年年度报告全文及摘要》 5.00
6 《关于续聘 2015 年审计机构的议案》 6.00
7 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 7.00
②100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除
累积投票议案外的所有议案表达相同意见；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 7 中的一项或
多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1 至议案 7 中已投票表决
议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如
果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至议案 7 中的一项或多项议案投票表
决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。
（2） 股 东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 15 日
15:00 至 2015 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
3、投票注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
2、会议联系人：关辉、戴涛、陈丽萍
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 24 日
附1： 授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
表决结果
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度财务决算报告》
4 《2014 年度利润分配预案》
5 《2014 年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘 2015 年审计机构的议案》
7 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
