永太科技：第三届监事会第十五次会议决议公告2015-03-24
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-25
浙江永太科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 3 月 22 日上午 12:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司三楼会议室召开了第三届监事会第十五次会议。本次会议的通知已
于 2015 年 3 月 11 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事 5 人，实际参
加表决的监事 5 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相
关规定，监事会主席武长江先生主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下
决议：
1、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需要提交 2014 年年度股东大会审议批准。
2、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需要提交 2014 年年度股东大会审议批准。
3、审议通过了《2014 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年归属上市公司股
东的净利润 83,342,432.30 元，提取法定盈余公积 8,962,893.52 元，加年初未分配
利润 237,302,176.54 元，可供投资者分配利润 311,681,715.32 元。截至 2014 年
12 月 31 日，公司资本公积余额 1,069,617,482.82 元。
公司 2014 年度业绩大幅增长，具备分红能力，因此为了更好的回报广大投
资者，公司董事会根据实际情况结合公司控股股东、实际控制人王莺妹女士和何
人宝先生提议的公司 2014 年度利润分配预案，确定公司 2014 年利润分配预案为：
以 2015 年 03 月 24 日的公司总股本 285,251,029 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1 元（含税），即每 1 股派发现金 0.1 元（含税）。上述分配预案共
计派发现金 28,525,102.90 元，剩余可分配利润结转至下一年度；以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 18 股。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需要提交 2014 年年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》
监事会对年度报告审核的书面意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核
的浙江永太科技股份有限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需要提交 2014 年年度股东大会审议批准。
具体详见2014年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2014 年度内部控制的自我评价报告》
监事会发表意见：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易
所内部控制指引》及有关法律法规的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控
制的状况，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内
部控制的自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会发表意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，
募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映
了公司募集资金使用和管理的实际情况。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
监 事 会
2015 年 3 月 24 日
