证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2015-40



                      浙江永太科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十九次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 4 月 16 日 10：00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十九次会议。本次会议的通知已于
2015 年 4 月 12 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决董事 7 人，独立董事张方先生、苏为科先生因出差未能出席本次会议，全权
委托毛美英女士出席并行使表决权，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等法律法规的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经举手表决，会议
通过了如下决议：

    1、审议通过了《2015 年一季度报告全文及正文》

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    2、审议通过了《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的议
案》

    公司拟以自有资金人民币 20,250 万元认购深圳市美赛达科技股份有限公
司新增注册资本 54,400,387 元，占美赛达增资完成后的股权比例为 20%。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

    《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的意向公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议《关于发行中期票据的议案》
     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

     《关于拟发行中期票据的的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议《关于修改公司章程的议案》

     同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。

     修订后的《公司章程》及对照表详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》

    公司将于 2015 年 5 月 6 日 14:30（星期三）在浙江省化学原料药基地临海
园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开 2015 年第二
次临时股东大会。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《2015 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                                 浙江永太科技股份有限公司

                                                                   董   事   会

                                                              2015年4月17日