永太科技:第三届董事会第二十九次会议决议2015-04-17
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-40
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 4 月 16 日 10:00,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)
在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十九次会议。本次会议的通知已于
2015 年 4 月 12 日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加
表决董事 7 人,独立董事张方先生、苏为科先生因出差未能出席本次会议,全权
委托毛美英女士出席并行使表决权,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等法律法规的相关规定,董事长王莺妹女士主持了本次会议。经举手表决,会议
通过了如下决议:
1、审议通过了《2015 年一季度报告全文及正文》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
2、审议通过了《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的议
案》
公司拟以自有资金人民币 20,250 万元认购深圳市美赛达科技股份有限公
司新增注册资本 54,400,387 元,占美赛达增资完成后的股权比例为 20%。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的意向公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议《关于发行中期票据的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
《关于拟发行中期票据的的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议《关于修改公司章程的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
该议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》及对照表详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》
公司将于 2015 年 5 月 6 日 14:30(星期三)在浙江省化学原料药基地临海
园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开 2015 年第二
次临时股东大会。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《2015 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月17日