证券代码：002326           证券简称：永太科技          公告编码：2015-51



                    浙江永太科技股份有限公司

              2015 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
    3、本次股东大会审议的议案 3，对中小投资者进行单独计票。中小投资者
是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员；
    4、本次股东大会审议的议案 3 为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。



    二、会议召开和股东出席情况
    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2015 年
第二次临时股东大会于 2015 年 5 月 6 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    出席本次会议的股东及代理人共 23 人，代表公司股份 399,756,917 股，占
公司总股本 50.0508%，其中参加现场会议的股东及股东代理人 17 人，代表公司
股份 398,527,106 股，占公司总股本 49.8968%；参加网络投票的股东 6 人，代
表公司股份 1,229,811 股，占公司总股本 0.1540％。
    本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况如下：

    1、审议通过了《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的议
案》；
    表决结果：同意 399,756,917 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于发行中期票据的议案》；
    表决结果：同意 399,756,917 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果：同意 399,756,917 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 100.0000%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
    其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 1,705,811 股，占该等股东有效表决权股份数的 100.0000%；反对
0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。



    四、见证律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见

书》。

    该《法律意见书》认为：公司 2015 年第二次临时股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。



    五、备查文件
1、2015 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。


特此公告。


                                         浙江永太科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  2015 年 5 月 7 日