证券代码：002326              证券简称：永太科技          公告编码：2015-52



                       浙江永太科技股份有限公司

                    第三届董事会第三十次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       2015 年 5 月 6 日 16：00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十九次会议。本次会议的通知已于
2015 年 4 月 30 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决董事 8 人，独立董事张方先生因出差未能出席本次会议，全权委托毛美英女
士出席并行使表决权，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的
相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决
议：

    1、审议通过了《关于收购上海浓辉化工有限公司 100%股权的议案》

    同意公司以自有资金 19,000 万元收购上海浓辉化工有限公司 100%股权。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

       《关于收购上海浓辉化工有限公司 100%股权的公告》详见《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。

                                                   浙江永太科技股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                               2015年5月7日