永太科技:第三届董事会第三十次会议决议2015-05-07
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-52
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 5 月 6 日 16:00,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)
在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十九次会议。本次会议的通知已于
2015 年 4 月 30 日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加
表决董事 8 人,独立董事张方先生因出差未能出席本次会议,全权委托毛美英女
士出席并行使表决权,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的
相关规定,董事长王莺妹女士主持了本次会议。经举手表决,会议通过了如下决
议:
1、审议通过了《关于收购上海浓辉化工有限公司 100%股权的议案》
同意公司以自有资金 19,000 万元收购上海浓辉化工有限公司 100%股权。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
《关于收购上海浓辉化工有限公司 100%股权的公告》详见《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015年5月7日