证券代码：002326            证券简称：永太科技         公告编码：2015-57



                     浙江永太科技股份有限公司

               第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 5 月 20 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十二次会议。本次会议的通知已于 2015 年
5 月 16 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董
事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于共同发起设立车联网基金管理有限公司（暂定名）
的议案》

    同意公司与深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）共同发起设立车联网
基金管理有限公司（暂定名称，最终公司名称以工商登记机关核定的为准），拟
注册资本人民币 500 万元，其中公司以自有资金 350 万元出资，占出资比例的
70%，深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）以现金 150 万元出资，占出资
比例的 30%。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于拟收购重庆和亚化医投资管理有限公司 10%股权暨
受让重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）14%认缴出资额的议案》

    同意公司以自有资金人民币 50 万元收购亚新科技（珠海）发展有限公司所
持重庆和亚化医投资管理有限公司 50 万元出资额（占该公司 10%股权）；同意公
司以零元价格受让重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）14%的认缴出资
额，并承担人民币 3500 万元的出资义务。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    《关于共同发起设立车联网基金管理有限公司（暂定名）的公告》、《关于拟
收购重庆和亚化医投资管理有限公司 10%股权暨受让重庆和亚化医创业投资合
伙企业（有限合伙）14%认缴出资额的公告》》详见 5 月 21 日的《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。

                                                 浙江永太科技股份有限公司

                                                                 董   事   会

                                                             2015年5月21日