永太科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告2015-05-21
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-57
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 5 月 20 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十二次会议。本次会议的通知已于 2015 年
5 月 16 日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董
事 9 人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董
事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于共同发起设立车联网基金管理有限公司(暂定名)
的议案》
同意公司与深圳前海车联网产业投资基金(有限合伙)共同发起设立车联网
基金管理有限公司(暂定名称,最终公司名称以工商登记机关核定的为准),拟
注册资本人民币 500 万元,其中公司以自有资金 350 万元出资,占出资比例的
70%,深圳前海车联网产业投资基金(有限合伙)以现金 150 万元出资,占出资
比例的 30%。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过了《关于拟收购重庆和亚化医投资管理有限公司 10%股权暨
受让重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)14%认缴出资额的议案》
同意公司以自有资金人民币 50 万元收购亚新科技(珠海)发展有限公司所
持重庆和亚化医投资管理有限公司 50 万元出资额(占该公司 10%股权);同意公
司以零元价格受让重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)14%的认缴出资
额,并承担人民币 3500 万元的出资义务。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
《关于共同发起设立车联网基金管理有限公司(暂定名)的公告》、《关于拟
收购重庆和亚化医投资管理有限公司 10%股权暨受让重庆和亚化医创业投资合
伙企业(有限合伙)14%认缴出资额的公告》》详见 5 月 21 日的《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015年5月21日