证券代码：002326            证券简称：永太科技         公告编码：2015-63



                     浙江永太科技股份有限公司

              第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 5 月 28 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十三次会议。本次会议的通知已于 2015 年
5 月 23 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董
事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请综合授
信额度的议案》

    根据公司业务发展需要，现公司拟向中国银行股份有限公司临海支行申请新
增不超过 50,000 万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、流动资金等贷
款的综合授信，以满足公司近期及未来资金需求。该笔授信期限为一年。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请并购贷
款的议案》
    为顺利完成公司前期的资产收购事项，公司拟向中国银行股份有限公司临海
支行申请总额度不超过 20,000 万元的并购贷款。具体授信银行、贷款额度、期
限、贷款利率以实际办理及审批结果为准。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。
浙江永太科技股份有限公司

              董   事   会

           2015年5月29日