永太科技:第三届董事会第三十三次会议决议公告2015-05-29
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-63
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 5 月 28 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十三次会议。本次会议的通知已于 2015 年
5 月 23 日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董
事 9 人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董
事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请综合授
信额度的议案》
根据公司业务发展需要,现公司拟向中国银行股份有限公司临海支行申请新
增不超过 50,000 万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、流动资金等贷
款的综合授信,以满足公司近期及未来资金需求。该笔授信期限为一年。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请并购贷
款的议案》
为顺利完成公司前期的资产收购事项,公司拟向中国银行股份有限公司临海
支行申请总额度不超过 20,000 万元的并购贷款。具体授信银行、贷款额度、期
限、贷款利率以实际办理及审批结果为准。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015年5月29日