证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2015-66



                     浙江永太科技股份有限公司

              第三届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 6 月 11 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十四次会议。本次会议的通知已于 2015 年
6 月 6 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事
长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司向浙江稠州商业银行股份有限公司台州分行申
请综合授信额度的议案》

    根据公司业务发展需要，现公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司台州分
行申请不超过 40,000 万元综合授信额度, 该笔授信将用于银行承兑、流动资金
等贷款的综合授信，以满足公司近期及未来资金需求。该笔授信期限为一年。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司申请的上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应
在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。



    特此公告。

                                                 浙江永太科技股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                            2015年6月12日