证券代码：002326             证券简称：永太科技          公告编码：2015-82



                     浙江永太科技股份有限公司

              第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 7 月 9 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第三届董事会第三十六次会议。本次会议的通知已于 2015 年 7
月 5 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长
王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于暂缓召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

    公司于 2015 年 6 月 25 日披露了《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股
东大会的议案》，原定于 2015 年 7 月 15 日 14:30 召开 2015 年第三次临时股东大
会，审议非公开发行股票相关事项、修改《公司章程》及《未来三年（2015-2017
年）股东回报规划》等共计十一项议案。鉴于近期资本市场环境发生变化，公司
董事会决定暂缓召开 2015 年第三次临时股东大会。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于暂缓召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
浙江永太科技股份有限公司

              董   事   会

           2015年7月10日