永太科技:第三届董事会第三十七次会议决议公告2015-07-11
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-88
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 7 月 10 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十七次会议。本次会议的通知已于 2015 年
7 月 6 日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事
9 人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事
长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于与重庆化医控股(集团)公司签订战略合作框架协
议的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过了《关于拟与重庆天原化工有限公司签订合资合作协议的议
案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《关于与重庆化医控股(集团)公司签订战略合作框架协议的公告》、《关于
拟与重庆天原化工有限公司签订合资合作协议的公告》详见《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日