证券代码：002326            证券简称：永太科技        公告编码：2015-88



                     浙江永太科技股份有限公司

              第三届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 7 月 10 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十七次会议。本次会议的通知已于 2015 年
7 月 6 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事
长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于与重庆化医控股（集团）公司签订战略合作框架协
议的议案》

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于拟与重庆天原化工有限公司签订合资合作协议的议
案》

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于与重庆化医控股（集团）公司签订战略合作框架协议的公告》、《关于
拟与重庆天原化工有限公司签订合资合作协议的公告》详见《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
浙江永太科技股份有限公司

              董   事   会

           2015年7月11日