证券代码：002326            证券简称：永太科技        公告编码：2015-92



                     浙江永太科技股份有限公司

              第三届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 7 月 16 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议。本次会议的通知已于 2015 年
7 月 5 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董
事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2015 年半年度报告》及其摘要

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告
摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的独立意见》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》

    同意为全资子公司滨海永太医化有限公司向江苏滨海农村商业银行股份有
限公司和江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请累计不超过 4,000 万元的贷款
提供担保。担保期限一年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。

                                             浙江永太科技股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                        2015年7月17日