证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2015-99



                     浙江永太科技股份有限公司

               第三届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 8 月 3 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十九次会议。本次会议的通知已于 2015 年
7 月 30 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，
董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于滨海永太科技有限公司吸收合并江苏启创化工有限
公司的议案》

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于滨海永太科技有限公司吸收合并江苏启创化工有限公司的公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                                 浙江永太科技股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                             2015年8月4日