永太科技:第三届董事会第三十九次会议决议公告2015-08-04
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2015-99
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 8 月 3 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第三届董事会第三十九次会议。本次会议的通知已于 2015 年
7 月 30 日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董
事 9 人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,
董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于滨海永太科技有限公司吸收合并江苏启创化工有限
公司的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《关于滨海永太科技有限公司吸收合并江苏启创化工有限公司的公告》详见
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015年8月4日