证券代码：002326            证券简称：永太科技       公告编号：2015-121


                      浙江永太科技股份有限公司


          关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月25日
收到公司副总经理、董事会秘书关辉先生的书面辞职报告，关辉先生因公司内部
工作调整申请辞去副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之
日起生效。关辉先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续在公司控股
子公司海南鑫辉矿业有限公司任执行董事职务，参股子公司江西富祥药业股份有
限公司任副董事长职务，参股子公司深圳市美赛达科技股份有限公司任董事职
务。


    公司及董事会对关辉先生任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！


    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定和董事长王莺妹
女士的提名，公司提名委员会认真审核了补选公司董事会秘书候选人的有关资料
和工作情况，认为戴涛先生符合上市公司董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘
岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。戴涛先生已取得深圳证券交易所董
事会秘书的资格，其任职资格已向深圳证券交易所备案无异议。


    经公司第三届董事会第四十次会议审议通过聘任戴涛先生为公司董事会秘
书，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。


       戴涛先生的简历及联系方式，详见附件。
特此公告。


             浙江永太科技股份有限公司
                             董 事 会
                        2015年9月26日
    附件：戴涛先生简历及联系方式


    1、简历


    戴涛先生：男，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。自
2013 年起至今在公司工作，现任公司证券投资总监，历任公司证券部经理、证
券投资总监。


    截至目前，持有本公司股权激励限制性股票100,800股，与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    2、联系方式


    办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号


    邮政编码：317016


    办公电话：0576-85588006


    传真号码：0576-85588006


    电子邮箱：daitao@yongtaitech.com