证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2015-126
浙江永太科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 113,559,681 股，占公司股份总数的 14.22%。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2015 年 11 月 13 日。
一、公司本次非公开发行股票和股本变动情况
1、经浙江永太科技股份有限公司（以下简称 “永太科技”或“公司”）第
三届董事会第三次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券
监督管理委员会出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2014】966 号）核准，公司以非公开发行的方式向江信基金
管理有限公司、易方达基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、中广核财务
有限责任公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司 6 名特定投
资者发行了人民币普通股 40,557,029 股，募集资金总额人民币 611,599,997.32
元，扣除各项发行费用人民币 18,072,557.03 元，实际募集资金净额人民币
593,527,440.29 元。上述非公开发行的 40,557,029 股人民币普通股已于 2014
年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记
手续，上市日期为 2014 年 11 月 13 日。公司总股本从发行前的 244,494,000 股
变更为 285,051,029 股。
2、2015 年 4 月 16 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润
分配方案，以 2015 年 03 月 24 日的公司总股本 285,251,029 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10
股转增 18 股。权益分配实施完成后，公司总股本由 285,251,029 股增至
798,702,881 股 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 限 售 股 份 由 40,557,029 股 增 至
113,559,681 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，江信基金管理有限公司、易方
达基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、中广核财务有限责任公司、财通
基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司均承诺：自新增股份上市之日起
十二个月内不转让本次认购的股份；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之
法律、法规及中国证监会的有关规定。
2、截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行承诺。
除上述承诺外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。
3、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公
告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2015 年 11 月 13 日。
2、本次解除限售股份的数量为 113,559,681 股，占公司股份总数的 14.22%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 6 名，证券账户总数为 29 户。
4、本次股份解除限售及上市流通情况：
本次解除限售
所持限售条件 本次解除限售 股份是否存在质
序号 股 东 证券账户名称 占公司总股本
股份总数（股） 数量(股) 押、冻结情况
比例（%）
江信基金-光大银行-江信基金浙信
12,068,966 12,068,966 1.51% 否
亿润 1 号资产管理计划
1 江信基金管理有限公司
江信基金-光大银行-江信基金星通
12,068,963 12,068,963 1.51% 否
浙信 1 号资产管理计划
小计 24,137,929 24,137,929 3.02% 否
2 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 12,068,966 12,068,966 1.51% 否
3 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司 12,167,745 12,167,745 1.52% 否
4 中广核财务有限责任公司 中广核财务有限责任公司 12,991,034 12,991,034 1.63% 否
财通基金－光大银行－广亚汇智 1
2,169,255 2,169,255 0.27% 否
号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－
723,086 723,086 0.09% 否
富春定增 21 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增分
5 财通基金管理有限公司 1,807,714 1,807,714 0.23% 否
级 30 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－
180,771 180,771 0.02% 否
永安定增 2 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春 101 号
1,626,943 1,626,943 0.20% 否
资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 19
3,615,427 3,615,427 0.45% 否
号资产管理计划
财通基金－光大银行－顺金财富定
542,312 542,312 0.07% 否
向增发 2 号资产管理计划
财通基金－光大银行－顺金财富定
723,086 723,086 0.09% 否
向增发 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－
2,711,570 2,711,570 0.34% 否
富春海捷定增 52 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春定增朝
632,699 632,699 0.08% 否
阳 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－顺金财富定
632,699 632,699 0.08% 否
向增发 6 号资产管理计划
5 财通基金管理有限公司 财通基金－光大银行－顺金财富定
759,237 759,237 0.10% 否
向增发 7 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－
1,446,169 1,446,169 0.18% 否
紫金 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－中油巨大稳
1,265,398 1,265,398 0.16 否
赢 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－元普定增 3
903,857 903,857 0.11% 否
号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－
903,857 903,857 0.11% 否
尚元定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－
1,446,169 1,446,169 0.18% 否
永安 7 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通基金－
1,084,628 1,084,628 0.14% 否
华辉创富定增 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春国 1 号
723,086 723,086 0.09% 否
资产管理计划
5 财通基金管理有限公司 财通基金－光大银行－顺金财富定
542,312 542,312 0.07% 否
向增发 5 号资产管理计划
财通基金－工商银行－中国对外经
济贸易信托－外贸信托.恒盛定向 3,615,424 3,615,424 0.45% 否
增发投资集合资金信托计划
小计 28,055,699 28,055,699 3.51% 否
东海基金－工商银行－东海基金－
10,472,577 10,472,577 1.31% 否
鑫龙 75 号资产管理计划
东海基金－工商银行－鑫龙 81 号
6 东海基金管理有限责任公司 1,596,577 1,596,577 0.20% 否
资产管理计划
东海基金－工商银行－东海基金－
12,069,154 12,069,154 1.51% 否
银领资产 1 号资产管理计划
小计 24,138,308 24,138,308 3.02% 否
合计 113,559,681 113,559,681 14.22% 否
注：百分比合计数与各数相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量（股） 比例 % 增加数量（股） 减少数量（股） 数量（股） 比例 %
一、限售流通股（或
380,444,006 47.63 0 113,559,681 266,884,325 33.41
非流通股）
02 股权激励限售股 7,729,120 0.97 0 0 7,729,120 0.97
03 首发后机构类限
113,559,681 14.22 0 113,559,681 0 0
售股
04 高管锁定股 259,155,205 32.45 0 0 259,155,205 32.45
二、无限售流通股 418,258,875 52.37 113,559,681 0 531,818,556 66.59
三、总股本 798,702,881 100.00 0 0 798,702,881 100
五、保荐机构核查意见
经核查，长江证券承销保荐有限公司就永太科技本次非公开发行股份限售股
解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、长江证券承销保荐有限公司对永太科技本次非公开发行股份限售股解禁
事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份公司非公开发行股份
限售股解禁的核查意见。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 11 日