证券代码：002326           证券简称：永太科技          公告编码：2015-130


                     浙江永太科技股份有限公司


              第三届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 11 月 20 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第三届董事会第四十二次会议。本次会议的通知已于 2015 年 11
月 16 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董
事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于取消 2015 年第三次临时股东大会的议案》


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    《关于取消召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                浙江永太科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                           2015年11月21日