证券代码：002326           证券简称：永太科技       公告编码：2015-132


                     浙江永太科技股份有限公司


          关于取消召开2015年第三次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、取消股东大会的相关情况


    （一）、取消的股东大会类型和届次：2015年第三次临时股东大会


    （二）、取消的股东大会的召开日期：2015年7月15日（星期三）14:30


    （三）、取消的股东大会的股权登记日：2015年7月9日


    （四）、取消的股东大会的议案名称：


      1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；


      2、关于公司非公开发行股票方案的议案；


     （1）发行方式和发行时间


     （2）发行股票的种类和面值


     （3）发行数量


     （4）发行对象


     （5）认购方式


     （6）定价基准日与发行价格


     （7）限售期安排
       （8）上市地点


       （9）募集资金数量和用途


       （10）未分配利润的安排


       （11）决议有效期限


        3、关于公司非公开发行股票预案的议案；


        4、公司与投资机构签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议
案；


        5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；


        6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；


        7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
项的议案；


        8、关于聘请非公开发行股票中介机构的议案；


        9、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司拟采取的措施的议案；


        10、关于修改《公司章程》的议案；


        11、关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案。


    二、取消原因


    鉴于公司非公开发行股票预案公告以来，我国资本市场发生了较大变化，
考虑资本市场融资环境方面因素，经董事会慎重研究，决定终止本次非公开
发行股票事项，并因此取消召开2015年第三次临时股东大会。


   2015 年 11 月 20 日，公司召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过
了《关于取消 2015 年第三次临时股东大会的议案》，详见 2015 年 11 月 21 日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、所涉及议案的后续处理


    1、鉴于公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止非公开发
行股票事项的议案》，公司第三届董事会第三十五次会议拟提交 2015 年第三次
临时股东大会审议的非公开发行相关议案均不再另行提交公司股东大会审议。


    2、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于<未来三年（2015-2017 年）股
东回报规划>的议案》，公司董事会将重新提交下一次股东大会审议。


    特此公告。


                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                            2015年11月21日