证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2015-136


                     浙江永太科技股份有限公司


              第三届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015 年 12 月 4 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第三届董事会第四十三次会议。本次会议的通知已于 2015 年 11
月 30 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董
事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于对全资子公司滨海永太科技有限公司提供担保的议
案》


    同意对全资子公司滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）提供金
额合计不超过（含）人民币 15,000 万元的连带责任保证担保，担保期限三年。


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于对
全资子公司提供担保的公告》(2015-138)详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》


    同意公司对纳入合并报表范围内的子（孙）公司提供担保额度不超过（含）
人民币 35,000 万元的连带责任保证担保，不包含尚未到期的担保以及新增为滨
海永太提供 15,000 万元的担保，担保期限自 2015 年第三次临时股东大会审议通
过之日起至 2015 年年度股东大会召开之日。在子（孙）公司经营所需时，公司
在授权额度内和担保期间内为其提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期
间按具体合同约定执行。同时董事会提请股东大会授权董事长王莺妹女士全权代
表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。


    独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于对
子（孙）公司提供担保额度的公告》(2015-139)详见《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》


    同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过人民
币 2 亿元。


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。


    保 荐 机 构 意 见 、 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（2015-140）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》


    根据公司业务发展需要，现公司拟向相关金融机构申请新增不超过 50,000
万元综合授信额度, 该授信将用于包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、
信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，以满足公司近期及未来资金需求。
该授信期限为自本议案通过之日起至 2015 年年度股东大会召开之日。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。


    五、审议通过了《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的议案》


    同意公司将单一的融资工具“发行中期票据”修改为“发行包括但不限于超
短期融资券、短期融资券、中期票据等”中的一种或多种并存的融资工具。


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。


    《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的公告》（2015-141）详见《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行债务融资工
具相关事宜的议案》


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。


    七、审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》


    公司将于 2015 年 12 月 25 日 14:30（星期五 ）在浙江省化学原料药基地临
海园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开 2015 年第
三次临时股东大会。


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》（2015-142）详见《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会拟审议的《关于修改<公司章程>的
议案》和《关于<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》的正文详见
2015 年 6 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                               2015年12月5日