证券代码：002326            证券简称：永太科技       公告编码：2015-138


                     浙江永太科技股份有限公司


                 关于对全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述

    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 4 日召开
了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司滨海永太科技
有限公司提供担保的议案》，该议案经出席董事会的全体 9 名董事审议同意，并
经公司全部 3 名独立董事同意，独立董事对此项担保出具了独立意见。现将有关
事项公告如下：

    同意对滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）提供金额合计不超
过（含）人民币 15,000 万元的连带责任保证担保。担保期限三年，具体担保金
额及保证期间按具体合同约定执行。

    以上担保事项不涉及关联交易。

    根据公司章程规定，上述担保无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    企业名称：滨海永太科技有限公司

    成立日期：2003 年 8 月 25 日

    注册地址：江苏省盐城市滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）

    法定代表人：何人宝

    注册资本：11,000 万元

    经营范围：化工产品研发及其技术转让，化工产品（2,6-二溴-4-硝基苯胺、
    3,5-二氟苯胺、2,3,4-三氟硝基苯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、3-氯-4-氟苯胺、4-
    硝基间甲酚、4-氟苯酚、2-氟苯酚、1,2-二氟苯、1,3-二氟苯）生产，自营和
    代理各类商品和技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
    技术除外）。

    与本公司的关系：滨海永太为公司的全资子公司。

    主要财务指标                                                             单位：元

  滨海永太            截至 2015 年 9 月 30 日          截至 2014 年 12 月 31 日

   净利润                  27,090,865.94                     11,495,429.06

   净资产                 176,430,270.50                     121,140,652.40

  资产总额                422,403,779.24                     267,571,044.80

  负债总额                245,973,508.74                     146,430,392.40

 资产负债率                   58.23%                             54.73%

    注：截至 2015 年 9 月 30 日报表（数据）未经审计，截至 2014 年 12 月 31 日报表（数

    据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。


    三、本次担保协议的主要内容

    1、担保方：浙江永太科技股份有限公司

    2、被担保方：滨海永太科技有限公司

    3、担保方式：连带责任保证担保

    3、担保金额：人民币 15,000 万元

    四、董事会意见

    滨海永太为公司的全资子公司，本次担保的事项是为了满足其经营所需流动
资金需求，将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务
风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违
背的情况。
    五、独立董事意见

    独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量良好，公司
对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资
金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限
和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规
的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担
保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司于 2015 年 7 月为全资子公司滨海永太提供 4,000 万元的对外担保，本
次新增合计不超过(含)人民币 15,000 万元的担保金额，公司共累计对外担保总额
为人民币 19,000 万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的 7.55%，占公司最
近一期经审计净资产的 11.25%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第四十三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2015年12月5日