证券代码：002326              证券简称：永太科技       公告编码：2015-142



                         浙江永太科技股份有限公司

                   2015年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次
会议决定，于 2015 年 12 月 25 日 14：30（星期五）召开公司 2015 年第三次临
时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、本次股东大会是公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”、“会议”）。
    2、本次股东大会经公司第三届董事会第四十三次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2015年12月25日（星期五）14:30；
    （2）网络投票时间：2015年12月24日—2015年12月25日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年
12月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月24日15:00至2015
年12月25日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至 2015 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    7、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    2、审议《关于<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》；

    3、审议《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》；


    4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；


    5、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；


    6、审议《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的议案》；

    7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行债务融资工具相关事
宜的议案》。
    议案 1、2 均须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，议
案 2、3、4 需对中小投资者的表决进行单独计票。

       三、会议登记方法

    1．登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书

和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续；

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持

股凭证办理登记手续；

    2、登记时间：2015 年 12 月 22 日—12 月 24 日（上午 9:00--11:30，下午

13:00--16:00）。

    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太

科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。

       四、参加网络投票的操作程序

       1、采用交易系统投票的投票程序

    （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证
券交易所新股申购业务操作。

       （2）投票代码：362326    投票简称：永太投票

    （3）股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入；
  序号                            议案名称                           对应申报价格
 总议案     表示对以下议案1至议案7统一表决                              100.00
   1        《关于修改<公司章程>的议案》                                 1.00
   2        《关于<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》          2.00
   3        《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》                     3.00
   4        《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》       4.00
   5      《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》           5.00
   6      《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的议案》       6.00
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行债务融资工具
   7                                                             7.00
          相关事宜的议案》

    ②100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除
累积投票议案外的所有议案表达相同意见；
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
                 表决意见种类                   对应的申报股数
                     同意                                1股
                     反对                                2股
                     弃权                                3股

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    （4）计票规则
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 7 中的一项或
多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1 至议案 7 中已投票表决
议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如
果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至议案 7 中的一项或多项议案投票表
决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。

    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 24
日 15:00 至 2015 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
    3、投票注意事项
    1）网络投票不能撤单；
    2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

    4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：戴涛、陈丽萍

       联系电话：0576-85588006    0576-85588960     传真：0576-85588006




                                                  浙江永太科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2015 年 12 月 5 日
附1：                           授权委托书


     兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                       表决结果
序号                           议案名称
                                                                同意     反对     弃权

 1      《关于修改<公司章程>的议案》

 2      《关于<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》

 3      《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》

        《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
 4
        议案》

 5      《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

 6      《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行债务融资
 7
        工具相关事宜的议案》




     注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。


委托人签名（盖章）：                          营业执照/身份证号码：
持股数量：                                    股东账号：
受托人签名：                                  身份证号码：
委托日期：                                    年    月     日