证券代码：002326            证券简称：永太科技         公告编号：2016-13


                     浙江永太科技股份有限公司


              第三届董事会第四十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2016 年 2 月 16 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第三届董事会第四十五次会议。本次会议的通知已于 2016 年 2
月 12 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事
长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于收购浙江卓越精细化学品有限公司 100%股权的议案》


     同意公司收购浙江卓越精细化学品有限公司 100%股权，交易价格为 14,500
 万元（其中股权部分的转让价格为 1,920 万元，承担债务金额为 12,580 万元）。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于调整对美赛达增资方案的议案》


    同意公司将由原方案拟增资金额 20,250 万元调整为增资 10,500 万元，拟持
有美赛达股权比例由 20%相应调整为 10.5%，并提请股东大会授权董事会办理此
次减资相关事项及签署必要的协议。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    该议案尚需提交下一次股东大会审议批准。


    《关于收购浙江卓越精细化学品有限公司100%股权的公告》及《关于增资
深圳市美赛达科技股份有限公司的进展公告》详见2016年2月17日《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                             浙江永太科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                     2016 年 2 月 17 日